​Zajedničkim radom Porezne uprave i Policijske uprave Zagrebačke, u koordinaciji Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (USKOK-a), razotkrivena su dva zločinačka udruženja ustrojena u cilju organizirane utaje PDV-a.

Nakon višemjesečnog složenog financijskog istraživanja, Samostalni sektor za financijske istrage Središnjeg ureda Porezne uprave podnio je dvije kaznene prijave protiv 9 fizičkih osoba i 4 trgovačka društva zbog osnovane sumnje u počinjenje kaznenih djela utaje poreza u sastavu zločinačkog udruženja, čime je u razdoblju od siječnja 2023. do travnja 2024. godine prouzročena šteta za državni proračun u iznosu od najmanje 943.893,48 eura.

Naime, radi se o dva slučaja organizirane porezne prijevare koja se odnose na tvrtke koje se bave prodajom automobila na području Zagreba. U oba slučaja odgovorne osobe navedenih društava organizirale su mrežu povezanih fizičkih i pravnih osoba kako bi stvaranjem nevjerodostojnih i lažnih računa neosnovano umanjivale porezne obveze svojih trgovačkih društava, nastale prvenstveno iz poslova preprodaje automobila nabavljenih iz Njemačke, čime je za državni proračun nastala znatna šteta s osnove PDV-a u iznosu od najmanje 324.078,48 eura kod prvog društva i u iznosu od najmanje 619.815,00 eura kod ostala tri trgovačka društva.

U cilju osiguranja naplate potencijalne štete za državni proračun, u odnosu na prijavljene osobe, Samostalni sektor za financijske istrage proveo je i imovinske izvide te podnio odgovarajuće izvješće Uskoku.