Samostalni sektor za financijske istrage Središnjeg ureda Porezne uprave sudjelovao je u razotkrivanju još jedne organizirane porezne prijevare. Nakon provedene financijske istrage podnio je Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (USKOK-u) kaznenu prijavu protiv devet fizičkih i jedne pravne osobe zbog osnovane sumnje da su počinile kazneno djelo utaje poreza ili carine i pomaganja u utaji poreza ili carine, sve u sastavu zločinačkog udruženja.

Višemjesečnim financijskim istraživanjem u suradnji s policijskim službenicima i koordinaciji USKOK-a, službenici Porezne uprave utvrdili su postojanje osnovane sumnje da su se prijavljene osobe, u dvogodišnjem razdoblju 2020. - 2021., udružile u cilju izbjegavanja plaćanja poreza i stjecanja nezakonite imovins​​ke koristi. Naime, organizirano su koristile niz trgovačkih društava u svrhu ispostavljanja nevjerodostojnih računa za isporuke koje uopće nisu ili su samo prividno obavljene, kako bi primatelj takvih računa neosnovano umanjio svoju obvezu PDV-a i time se nezakonito okoristio.

Navedenim postupanjem protivno poreznim propisima Republike Hrvatske došlo je do oštećenja Državnog proračuna po osnovi utajenog PDV-a u iznosu od najmanje 2.610.036,82 kn.

Po zaprimljenoj kaznenoj prijavi USKOK je protiv prijavljenih osoba poduzeo odgovarajuće radnje prema Zakonu o kaznenom postupku.