Zaključak o prihvaćanju Akcijskog plana za jačanje učinkovitosti hrvatskog sustava sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma
Vlada Republike Hrvatske
756
Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 12. svibnja 2022. donijela
ZAKLJUČAK
1. Prihvaća se Akcijski plan za jačanje učinkovitosti hrvatskog sustava sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma (u daljnjem tekstu: Akcijski plan), u tekstu koji je sastavni dio ovoga Zaključka.
2. Zadužuju se nositelji/sunositelji provedbe mjera i aktivnosti iz Akcijskog plana da u predviđenim rokovima provedu mjere i aktivnosti iz svoje nadležnosti.
3. Zadužuje se Ministarstvo financija da zajedno s Uredom predsjednika Vlade Republike Hrvatske prati provedbu mjera i aktivnosti iz Akcijskog plana.
4. Zadužuju se tijela državne uprave i druga tijela određena nositeljima/sunositeljima za provedbu pojedinih mjera i aktivnosti iz Akcijskog plana da jednom mjesečno izvještavaju Vladu Republike Hrvatske o provedenim mjerama i aktivnostima iz Akcijskog plana.
5. Zadužuje se Ministarstvo financija, Ured za sprječavanje pranja novca za operativnu koordinaciju provedbe mjera i aktivnosti iz Akcijskog plana.
6. Zadužuje se Ministarstvo financija da o ovom Zaključku izvijesti tijela državne uprave i druga tijela određena nositeljima/sunositeljima za provedbu pojedinih mjera i aktivnosti iz Akcijskog plana.
7. Ovaj Zaključak objavit će se u »Narodnim novinama«.
Klasa: 022-03/22-07/175
Urbroj: 50301-05/31-22-2
Zagreb, 12. svibnja 2022.
Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.
AKCIJSKI PLAN ZA JAČANJE UČINKOVITOSTI HRVATSKOG SUSTAVA SPRJEČAVANJA PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA
UVOD
Akcijski plan za jačanje učinkovitosti hrvatskog sustava sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma (u daljnjem tekstu: Akcijski plan) predstavlja strateški dokument Vlade Republike Hrvatske koji sadrži mjere i aktivnosti čiji je cilj daljnje jačanje hrvatskog sustava sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, a kojima će se ujedno ispuniti i preporučene mjere Odbora stručnjaka Vijeća Europe MONEYVAL (u daljnjem tekstu: MONEYVAL) iz Izvješća o 5. krugu evaluacije Republike Hrvatske, usvojenom na 62. plenarnoj sjednici MONEYVAL-a održanoj u prosincu 2021. godine.
Aktivnosti koje Republika Hrvatska već poduzima su vidljive i iz brojnih strateških dokumenata koji obvezuju provedu mjera iz područja sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma: Akcijski plan Republike Hrvatske za pridruživanje Europskom tečajnom mehanizmu II i bankovnoj uniji, Akcijski plan Republike Hrvatske za sudjelovanje u Europskom tečajnom mehanizmu II, Nacionalni plan zamjene hrvatske kune eurom, Nacionalni plan oporavka i otpornosti, Strategija sprječavanja korupcije te Nacionalna strategija za prevenciju i suzbijanje terorizma. Slijedom izvješća MONEYVAL-a, Republika Hrvatska će nastaviti s jačanjem sustava sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma kako na operativnoj tako i na političkoj razini imenovanjem državnih dužnosnika i visokorangiranih predstavnika nadležnih tijela u rad Međuinstitucionalne radne skupine za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma (u daljnjem tekstu: MIRS).
Aktivnosti sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma u Republici Hrvatskoj provode svi članovi MIRS-a: Ured za sprječavanje pranja novca, Financijski inspektorat, Porezna uprava, Carinska uprava, Državno odvjetništvo Republike Hrvatske, Ministarstvo unutarnjih poslova, Hrvatska narodna banka, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, Sigurnosno-obavještajna agencija, Ministarstvo pravosuđa i uprave i Ministarstvo vanjskih i europskih poslova.
Sukladno odredbama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (»Narodne novine«, br. 108/17. i 39/19.), MIRS je ovlašten na strateškoj i operativnoj razini provoditi mjere koristeći sve potrebne resurse za provedbu ciljeva i aktivnosti sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma.
Ovim Akcijskim planom definiraju se mjere i aktivnosti svih dionika sustava, rok za provedbu mjera, pokazatelji uspješnosti te izvor financiranja. Akcijski plan osigurava provedbu politike sprječavanja pranja novca, financiranja terorizma i proliferacije, uključujući redovito ažuriranje procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma u Republici Hrvatskoj. Nacionalna procjena rizika rezultirat će provođenjem ciljanih mjera za otklanjanje identificiranih rizika od pranja novca i financiranja terorizma s jasnim aktivnostima i rokovima za provedbu istih.
Jedan od najvažnijih strateških ciljeva Akcijskog plana je istraživanje i procesuiranje slučajeva pranja novca u skladu s profilom rizika Republike Hrvatske te oduzimanje imovinske koristi stečene kaznenim djelom, predmeta i sredstava nastalih počinjenjem kaznenog djela te jednakovrijedne imovine.
U provedbi Akcijskog plana, svi dionici obvezuju se na kvalitetnu međusobnu suradnju, a u cilju ispunjenja mjera i aktivnosti definiranih Akcijskim planom.
Tijela državne uprave i druga tijela koja su nositelji/sunositelji provedbe mjera i aktivnosti osiguravaju vlastita sredstva za provedbu Akcijskog plana.
Ministarstvo financija zajedno s Uredom predsjednika Vlade Republike Hrvatske prati provedbu mjera i aktivnosti iz Akcijskog plana.
Tijela državne uprave i druga tijela koja su nositelji/sunositelji provedbe mjera i aktivnosti jednom mjesečno izvještavaju Vladu Republike Hrvatske o provedenim mjerama i aktivnostima iz Akcijskog plana.
Za operativnu koordinaciju provedbe Akcijskog plana zadužuje se Ministarstvo financija, Ured za sprječavanje pranja novca.
Ispunjenjem mjera i aktivnosti iz Akcijskog plana, Republika Hrvatska osigurat će daljnje usklađivanje zakonodavnog okvira s preporukama Grupe za financijsku akciju (eng. Financial Action Task Force – FATF) koje predstavljaju međunarodne standarde u borbi protiv pranja novca te financiranja terorizma i proliferacije. Također, Republika Hrvatska će pojačati svoje napore i kapacitete za što učinkovitije suzbijanje pranja novca, financiranja terorizma i proliferacije.
SADRŽAJ AKCIJSKOG PLANA
Akcijski plan sastoji se od mjera i aktivnosti navedenih u sljedećih 8 točaka:
1. Međuinstitucionalna suradnja i procjena rizika od pranja novca i financiranja terorizma
2. Kazneni progon pranja novca i financiranja terorizma i oduzimanje protupravne imovinske koristi
3. Uspostava mehanizma za provedbu ciljanih financijskih sankcija Ujedinjenih naroda u vezi s financiranjem terorizma i proliferacije
4. Prikupljanje i analiza obavještajnih podataka za istraživanje pranja novca, povezanih predikatnih kaznenih djela i financiranja terorizma
5. Sprječavanje zlouporabe pravnih osoba u nezakonite svrhe i transparentnost podataka o pravnim osobama
6. Nadzor i edukacija vezano za provedbu mjera sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma
7. Preventivne mjere
8. Mjere daljnjeg usklađivanja nacionalnog zakonodavstva sa standardima Grupe za financijsku akciju (eng. Financial Action Task Force, FATF) u odnosu na ključne preporuke 6 i 10.